Американская криптовалютная биржа Binance US сформировала следственный отдел, который возглавит бывший спецагент ФБР Биджей Канг.
Канг должен создать инфраструктуру для проведения расследований и наладить процесс взаимодействия с правоохранительными органами, чиновниками и другими торговыми платформами. Департамент под руководством Биджея будет заниматься пресечением и раскрытием нелегальных махинаций клиентов Binance US.
Во время почти 20-летней работы в ФБР Канг специализировался на уголовных делах, связанных с мошенничеством с использованием ценных бумаг и инсайдерской торговлей. Биджей арестовал Бернарда Мейдоффа, построившего крупнейшую за всю историю США финансовую пирамиду стоимостью $ 64,8 млрд, и Раджа Раджаратнама, заработавшего свыше $ 60 млн на инсайдерской торговле. За эти достижения Канга прозвали «Самым опасным человеком на Уолл-Стрит».
Биджей Канг (справа) ведёт под руку Раджа Раджаратнама
Очевидно, что Binance US решила учредить новый отдел, чтобы избежать проблем с американским законом. Недавно деятельностью фирмы заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Ведомство изучает, как торговая площадка связана с ключевыми маркетмейкерами компаниями Sigma Chain AG и Merit Peak. В чём именно подозревают Binance US, пока неизвестно.
Предупреждение о рисках:
Информация на сайте носит исключительно информационный и образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Криптовалюты и цифровые активы связаны с высоким уровнем риска, включая возможную потерю капитала. Редакция не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проводить собственное исследование (DYOR).